¿Soy un Sujeto Obligado No Financiero? ¿Ahora Qué?
Identificando los Sectores, Industrias y Actividades que se Adhieren a este Concepto y a las Obligaciones en Cumplimiento Normativo que Corresponde en Panamá a los Sujetos Obligados No Financieros Para poder identificar quiénes corresponden a ser Sujeto Obligado No Financiero (SONF) hace falta remitirnos a las legislaciones en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales, […]
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